Adquirir conocimientos sobre los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.
1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES
Las operaciones de una entidad de crédito, clasificación de operaciones y formalización y documentación de operaciones.
2. OPERACIONES DE ACTIVO
Créditos y préstamos sin garantía, operaciones con garantía hipotecaria, descuento y factoring y avales.
3. OPERACIONES DE PASIVO
Depósitos a la vista, cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo y emisiones de títulos.
4. OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS NO BANCARIOS
Operaciones de seguros, colocación de títulos ajenos y colocación de vehículos de inversión.
5. LA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES
Archivo documental, registros físicos y digitales y cumplimiento normativo interno y externo.
6. EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES
Controles rutinarios y automáticos, sistemas de alarmas y reevaluación de las operaciones.
7. AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. NIVEL I
Introducción a la función de auditoría interna, diferencias entre auditoría interna y externa, regulación y organización de la auditoría interna en una entidad de depósito.
8. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL
Operaciones de activo, pasivo y fuera de balance bancario, así como los controles de las operaciones de una sucursal.
9. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES
Normativa sobre blanqueo de capitales, protección a la clientela y otras obligaciones aplicables a las sucursales.
10. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES
Departamentos de negocio y centros de coste.
11. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO
Funciones de la intervención general, cumplimiento normativo externo e interno, control del riesgo financiero, liquidez, riesgos legales y auditoría interna.
12. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING EN ENTIDADES FINANCIERAS
Marketing financiero, estructura y medios de marketing, investigación de mercado, innovación, impacto tecnológico, análisis y segmentación de clientes, posicionamiento, captación y fidelización.
13. OFERTA FINANCIERA
Productos y servicios financieros, estrategias de precio y distribución, venta de servicios financieros, comunicación con el cliente, publicidad financiera, riesgo reputacional y acciones promocionales.
